О внесении изменений в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О внесении изменений в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - Долгие Пруды
Фото: indolgoprud.ru
С 12.03.2020 на операторов лотерей будут распространены положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части деятельности по выплате выигрышей.

Идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей могут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.

Кроме того, часть 6.1 статьи 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" в соответствии с принятыми изменениями предусматривает, что заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам осуществляется после установления факта достижения участником лотереи или лицом, желающим принять участие в лотерее, возраста восемнадцати лет. При возникновении сомнений - при предъявлении паспорта.

Распространитель лотереи не вправе выплатить ее участнику выигрыш равный или превышающий 15 тыс. рублей, за исключением случаев, если выплата, передача или предоставление выигрышей осуществляется распространителем, которым получено подтверждение от оператора лотереи о проведении идентификации или упрощенной идентификации участника лотереи.

Источник: http://indolgoprud.ru/novosti/pravovaya-kultura/o-vnesenii-izmeneniy-v-zakonodatelstvo-o-protivodeystvii-legalizacii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma

Новости соседних регионов по теме

- Яранск
Результаты проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
08:03 25.03.2020 Яранский район
 
По теме
Химчанка получила премию Губернатора как «Лучший работник музея» - Администрация г. Химки Сотрудница Химкинской картинной галереи им. С.Н. Горшина, кандидат исторических наук Марина Самбур рассказала о победе в конкурсе Министерства культуры Московской области «Лучший по профессии».

07.04.2020
 
101 сообщает - Озёрский район С 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г. на территории городского округа Озеры произошло 13 пожаров, из них 1 - выезд на частный дом, 10 - на тушение травы и 2 - на мусор.
Озёрский район
07.04.2020
Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконного размещения отходов в районе деревни Бакеево Солнечногорского городского округа.
07.04.2020 Газета Сенеж
Полицейские в Волоколамском городском округе раскрыли кражу В Дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому г. о. обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о краже планшета из служебного помещения,
07.04.2020 Газета Волоколамский край
В Ногинске и в Подмосковье реконструируют больницы под прием больных коронавирусом - Газета Новости недели С целью усиления противоэпидемических мер и предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения в Московской области реконструируют 12 больниц под прием больных коронавирусом.
Газета Новости недели
07.04.2020
Для того чтобы дети родителей, чья работа не может быть прервана  - а это медики, сотрудники полиции, структур жизнеобеспечения, не остались бы без присмотра, в ряде детских садов округа открылись дежурные группы.
07.04.2020 Дмитровский вестник
При соблюдении санитарных норм и правил в целях недопущения распространения коронавируса, возобновить деятельность могут дома быта, шиномонтажи, автомойки, салоны красоты, имеющие медицинские лицензии,
07.04.2020 Дмитровский вестник
Хлеб и молочные продукты чаще всего заказывают волонтерам орехово-зуевские пенсионеры - Орехово-Зуевская правда В условиях карантина по коронавирусу доставлять пенсионерам продукты, лекарства и другие необходимые товары помогают волонтеры, в Подмосковье количество активистов насчитывает более 1500 человек,
Орехово-Зуевская правда
07.04.2020
Жители Реутова запустили уникальный флешмоб в социальной сети Instagram #вместеИСпесней, в его рамках любой желающий может записать свое песенное видеообращение к горожанам, поддержав их вынужденную самоизоляцию,
07.04.2020 Газета Реут
В Подмосковье расширили список предприятий, которые могут работать - РТВ-Подмосковье ©   Пресс-служба Мининвеста МО Разрешение возобновить деятельность в Московской области получили все промышленные предприятия, вне зависимости от сферы производства, а также дома быта, шиномонтажи,
РТВ-Подмосковье
07.04.2020
С 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г. на территории городского округа Озеры произошло 13 пожаров, из них 1 - выезд на частный дом, 10 - на тушение травы и 2 - на мусор.
07.04.2020 Озёрский район